序号 检查项目 检查项目类别 父类检查项目 检查对象类型 检查依据 检查内容 备注
1 从事单用途商业预付卡业务的检查 大类 抽查事项清单        
2 对发卡企业是否在开展单用途商业预付卡业务至日起30日内办理备案的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
3 对发卡企业或售卡企业是否公示或向购卡人提供购卡章程和购卡协议的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
4 对发卡企业或售卡企业是否违反实名购卡制的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
5 对发卡企业或售卡企业未保留购卡人等级信息5年以上，未对等级信息及交易信息保密的处罚 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（实行）》    
6 对发卡企业或售卡企业违是否反非现金购卡制的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
7 对发卡企业或售卡企业是否违反限额售卡制的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
8 对发卡企业或售卡企业是否出售设置有效期的记名卡或设置少于3年有效期的不记名卡的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
9 对发卡企业或售卡企业是否违反预付卡退货规定的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
10 对发卡企业或售卡企业是否违反预付卡退卡规定的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途还是那个也预付卡管理办法（试行）》    
11 对发卡企业或售卡企业是否违反预付卡终止兑付规定的检查 细类 从事单用途商业预付卡业务的检查 主体 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》    
12 对二手车交易市场的检查 大类 抽查事项清单        
13 对二手车经营者是否向商务部门备案的检查 细类 对二手车交易市场的检查 主体 《二手车流通管理办法》第三十三条 对二手车经营者备案情况检查  
14 对二手车经营主体报送信息情况的检查 细类 对二手车交易市场的检查 主体 《二手车流通管理办法》第三十四条 对报送信息情况的检查  
15 对财贸企业的监督检查 大类 抽查事项清单        
16 对财贸企业营业收入的检查 细类 对财贸企业的监督检查 主体   财贸企业营业收入